A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta terça-feira (2) a Operação Head Cap. O objetivo é desarticular um esquema de descaminho, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo um grupo de empresas sediado em Apucarana, no norte do Paraná. Ao todo, estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade.As investigações apontam que empresas de Apucarana utilizavam os serviços de uma importadora localizada em Itajaí (SC) para ocultar os reais compradores das mercadorias estrangeiras. Segundo a PF, o esquema consistia na "ocultação do sujeito passivo": a empresa catarinense realizava os trâmites aduaneiros como se os produtos fossem seus, mas as mercadorias nunca passavam pelo seu estoque.
Na prática, os produtos eram enviados diretamente aos beneficiários no Paraná. Essa manobra servia para fraudar o pagamento de impostos devidos e blindar o patrimônio ilícito das empresas reais, utilizando-se de documentos ideologicamente falsos nas Declarações de Importação (DI).
A Receita Federal analisou 13 Declarações de Importação ligadas ao grupo, identificando irregularidades que já resultaram no lançamento de uma multa no valor de R$ 2.150.809,77. As autoridades suspeitam que a fraude tenha sido utilizada não apenas para sonegação fiscal, mas também como mecanismo para lavagem de dinheiro.
Informações tn on line
.jpeg)
0 Comentários